Боротьба з відмиванням коштів: податківці Полтавщини виявили майже 70 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області продовжують системну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Протягом січня – лютого 2026 року в результаті аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 4 висновки аналітичних досліджень, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених збитків становить 69 млн 482,1 тис. грн, зокрема:
- 52 млн 514,7 тис. грн – за ст. 209 Кримінального кодексу України на суму;
- 16 млн 967,4 тис. грн – за предикатними злочинами.
1 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінального провадження.
Головне управління ДПС у Полтавській області
