Боротьба з відмиванням коштів: податківці Полтавщини виявили понад 816 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області продовжують системну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
За підсумками січня – квітня 2026 року в результаті аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 6 висновків аналітичних досліджень, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених збитків становить 816 млн 907,6 тис. грн, зокрема:
- 67 млн 87,7 тис. грн – за ст. 209 Кримінального кодексу України на суму;
- 749 млн 819,9 тис. грн – за предикатними злочинами.
Три матеріали з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень.
За 1 матеріалом аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР.
Головне управління ДПС у Полтавській області
