Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: складено 18 висновків аналітичних досліджень на загальну суму понад 358 млн грн
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що протягом січня – вересня 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 18 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 358 млн 087,45 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
Крім того, за результатами проведених документальних планових перевірок, у звітному періоді донараховано 301,10 тис. грн податку на додану вартість.
Головне управління ДПС у Полтавській області
